CIBanco ofrece total colaboración tras intervención; asegura que clientes están protegidos
Por EDITOR Junio 26, 2025 129
CIBanco, una de las instituciones financieras señaladas por el gobierno de Estados Unidos por presunto lavado de dinero, afirmó este jueves que colaborará con las autoridades mexicanas y estadounidenses para esclarecer cualquier inquietud surgida a raíz de las recientes acusaciones.
En un comunicado, el banco detalló que trabajará junto a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos “dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras” para atender cualquier posible irregularidad.
Las declaraciones de CIBanco ocurren un día después de que el Departamento del Tesoro estadounidense, a través de la FinCEN, señalara a CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector de facilitar operaciones de lavado de dinero vinculadas al tráfico de fentanilo.
Ante ello, la CNBV decretó la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam para proteger los derechos de clientes y ahorradores, medida respaldada por Hacienda, aunque esta última reconoció que el gobierno estadounidense no ha entregado pruebas contundentes.
CIBanco precisó que sus ejecutivos cooperarán con el despacho Álvarez & Marsal México, S.C., designado como administrador cautelar, y subrayó que los recursos de sus clientes están protegidos bajo la Ley de Protección al Ahorro Bancario.
La institución agregó que mantendrá una comunicación abierta y constante con las autoridades de ambos países mientras avanza el proceso.
