EU retira visas a directivos y socios de CIBanco, Intercam y Vector por nexos con narcolavado

Por EDITOR Junio 26, 2025 163

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la revocación de visas a directivos, familiares, socios personales y comerciales de CIBanco, Intercam y Vector, luego de que estas instituciones fueran señaladas por el Departamento del Tesoro como presuntas facilitadoras de operaciones de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico, por más de 46 millones de dólares.

“La medida de hoy amplía las herramientas existentes”, indicó la dependencia en un comunicado, donde advirtió que seguirá usando todos los recursos disponibles para frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia su territorio.

El gobierno estadounidense explicó que estas restricciones no solo impedirán el ingreso de los señalados a su país, sino que también buscan disuadir futuras actividades delictivas. “Servirá como elemento disuasorio para la continuación de actividades ilícitas”, subrayó.

Las sanciones llegan un día después de que la CNBV decretara la intervención gerencial temporal de CIBanco e Intercam, con el objetivo de proteger los derechos de ahorradores y clientes, tras las acusaciones por presunto lavado de dinero. Hacienda, por su parte, reconoció que la UIF recibió reportes del Tesoro semanas antes, aunque aseguró que estos no venían acompañados de pruebas contundentes.

El Departamento de Estado contextualizó la decisión con datos sobre la epidemia de opioides en su país. Señaló que las sobredosis se mantienen como la principal causa de muerte entre personas de 18 a 44 años, y que en 2024 el promedio diario superó las 220 muertes por esta causa. “Más del 40% de los estadounidenses conoce a alguien que ha fallecido por una sobredosis de opioides”, añadió.

El endurecimiento de medidas por parte de Estados Unidos ocurre en medio de tensiones con México por la falta de evidencia concreta en las acusaciones, según ha expuesto la presidenta Claudia Sheinbaum. Mientras tanto, continúan las investigaciones de la UIF y la CNBV en torno a las instituciones señaladas.