UIF endurece ofensiva contra las finanzas de los cárteles

Por EDITOR Septiembre 3, 2026 52

Omar Reyes, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirma que la estrategia ya no se limita a bloquear cuentas individuales: busca desarticular las estructuras económicas que sostienen a las organizaciones criminales.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) cambió el enfoque de su estrategia contra los cárteles: además de bloquear cuentas, busca identificar y afectar las estructuras financieras que permiten operar y sostener a las organizaciones criminales.

Omar Reyes, titular de la UIF, señaló que el organismo ha endurecido sus acciones y trabaja de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) para seguir el rastro de los recursos vinculados con organizaciones criminales.

Entre 2024 y 2026, la UIF incorporó a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas, como parte de las acciones dirigidas a identificar y frenar recursos relacionados con organizaciones criminales.

La estrategia también ha alcanzado directamente al sistema financiero. En ese mismo periodo fueron inmovilizadas 24 mil 622 cuentas, con recursos por 8 mil 670 millones de pesos, de acuerdo con las cifras expuestas por el titular del organismo.

El cambio de enfoque implica pasar de perseguir únicamente cuentas o movimientos individuales a tratar de identificar las redes económicas que permiten a los grupos criminales mover, ocultar y utilizar sus recursos.

Reyes destacó además el papel del sector privado en esta estrategia. De acuerdo con el titular de la UIF, la iniciativa privada constituye la primera línea de detección de operaciones que pueden resultar relevantes para las autoridades financieras.

La información generada por bancos y otros actores del sistema permite alimentar las capacidades de inteligencia de la UIF, que posteriormente puede utilizar esos elementos para identificar estructuras y vínculos financieros relacionados con actividades ilícitas.

El siguiente desafío será convertir los bloqueos y la identificación de operaciones en investigaciones capaces de afectar de manera permanente la capacidad económica de los cárteles. El objetivo, de acuerdo con el planteamiento de la UIF, es atacar la infraestructura financiera que permite que las organizaciones criminales mantengan sus operaciones.