EU vincula red de empresas de gas y transporte con el Cártel del Noreste

Por EDITOR Octubre 16, 2026 193

Las sanciones estadounidenses alcanzaron a Gamaliel Garza García, a su hijo y a empresas de construcción, combustibles y transporte. Una investigación periodística identifica una red comercial más amplia, mientras las autoridades señalan presunto lavado de dinero, financiamiento político y contratos públicos irregulares en Tamaulipas.

Una red de empresas dedicadas a la construcción, el transporte de carga y la comercialización de hidrocarburos en la frontera de Tamaulipas quedó bajo escrutinio tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a personas y compañías señaladas por presuntos vínculos financieros con el Cártel del Noreste (CDN).

Entre los principales señalados figuran el empresario Gamaliel Garza García y su hijo, Gamaliel Garza Elías. El Departamento del Tesoro estadounidense los incluyó en una lista de sanciones anunciada el 13 de octubre, junto con otras dos personas y 11 entidades presuntamente relacionadas con la estructura financiera del grupo criminal.

La red empresarial abarca actividades que van de las obras públicas y la comercialización de gas a la logística y las carreras de caballos. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), algunas compañías habrían servido para canalizar recursos hacia campañas de candidatos favorecidos por el cártel y obtener contratos gubernamentales mediante actos de corrupción. Las autoridades estadounidenses no identificaron públicamente a los candidatos ni detallaron los procesos electorales presuntamente involucrados.

Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA) aparece entre las empresas centrales de la investigación. El Tesoro sostiene que la constructora habría canalizado fondos y obtenido contratos públicos de manera irregular en Nuevo Laredo y el estado de Tamaulipas. Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), otra compañía vinculada con Garza García, también fue señalada dentro de la estructura empresarial investigada.

Las sanciones alcanzaron además a compañías relacionadas con el suministro y transporte de gas, así como a negocios de construcción e inmuebles. La investigación periodística citada en la información original amplía el mapa empresarial a una red de alrededor de 20 sociedades, aunque no todas aparecen en la lista de entidades sancionadas por Estados Unidos. Esa distinción es relevante: estar relacionado en registros comerciales no equivale, por sí solo, a haber sido acusado formalmente de un delito.

La OFAC también señaló a Gamaliel Garza Elías por su presunta participación en las operaciones cotidianas de CEGESA y por entregar efectivo para financiar campañas de candidatos favorecidos por el CDN. Los señalamientos forman parte de la justificación administrativa de las sanciones estadounidenses y deben atribuirse a esa autoridad, sin presentarlos como una sentencia judicial.

El caso se desarrolla en una zona estratégica para el comercio bilateral. Por el corredor de Nuevo Laredo cruza una parte sustancial de la carga entre México y Estados Unidos, lo que convierte a las empresas de transporte, combustibles y servicios logísticos en sectores relevantes para las investigaciones sobre posibles flujos financieros ilícitos.

Las autoridades financieras mexicanas y estadounidenses anunciaron medidas para bloquear bienes y activos de las personas y empresas incluidas en la acción. La investigación pone bajo atención la posible utilización de actividades comerciales legales para mover recursos de procedencia ilícita, así como los riesgos de que estructuras empresariales accedan a contratos públicos mientras son señaladas por presuntos vínculos con organizaciones criminales.