EU actualiza sanciones contra empresas turísticas presuntamente ligadas al CJNG

Por EDITOR Mayo 11, 2026 32

El gobierno de Estados Unidos actualizó sanciones financieras contra empresas turísticas mexicanas presuntamente vinculadas con operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), dentro de una estrategia orientada a golpear estructuras económicas y redes de fraude asociadas al crimen organizado.  

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) identificó nuevos nombres comerciales relacionados con complejos turísticos previamente sancionados en la zona de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas.  

El mensaje de Washington es claro:

seguir la ruta financiera del crimen organizado más allá del narcotráfico.

 

Nuevos nombres bajo vigilancia

De acuerdo con el Departamento del Tesoro estadounidense, las marcas:

• Navira Villas & Residences
• Marina Oasis Beachfront Resort

fueron incorporadas como alias o nombres asociados al complejo Kovay Gardens, señalado previamente por presuntas operaciones relacionadas con el CJNG.  

Las autoridades estadounidenses sostienen que las empresas habrían sido utilizadas para continuar operaciones comerciales y esquemas financieros pese a sanciones anteriores.

 

El esquema investigado

Las investigaciones apuntan a presuntos fraudes vinculados con:

• Tiempos compartidos
• Operaciones inmobiliarias
• Cobros indebidos
• Promesas falsas de rentabilidad turística

Según autoridades estadounidenses, miles de ciudadanos de EU habrían reportado pérdidas millonarias relacionadas con estos esquemas turísticos en México.  

 

Sanciones financieras y bloqueo de activos

Las medidas de la OFAC implican:

• Congelamiento de activos bajo jurisdicción estadounidense
• Restricción de transacciones financieras
• Prohibición de operaciones con ciudadanos y empresas de EU

Washington sostiene que organizaciones criminales han diversificado sus fuentes de financiamiento mediante estructuras empresariales aparentemente legales.  

 

El fondo: el combate ahora apunta al dinero

Especialistas consideran que Estados Unidos está ampliando su estrategia contra el CJNG enfocándose en:

• Redes empresariales
• Turismo
• Fraude financiero
• Bienes raíces
• Operaciones internacionales

El objetivo es debilitar flujos económicos y estructuras corporativas asociadas con organizaciones criminales.