Estados Unidos bloquea operaciones de CIBanco por presunto lavado ligado al narcotráfico
Por EDITOR Abril 16, 2026 28
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos endureció sus medidas contra el sistema financiero mexicano al mantener restricciones sobre CIBanco, al que señala como una institución vinculada al lavado de dinero asociado al tráfico de opioides.
A través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el gobierno estadounidense determinó desde 2025 que el banco mexicano representa una “preocupación primordial” en materia de lavado de dinero, al facilitar operaciones vinculadas a organizaciones criminales. 
Como parte de las medidas, se prohibieron ciertas transferencias de fondos que involucren a la institución, lo que limita su operación dentro del sistema financiero internacional.
La orden fue modificada en 2026 para permitir únicamente movimientos necesarios que faciliten la liquidación del banco por parte del Gobierno de México, lo que confirma la gravedad del caso.
El documento señala que CIBanco habría prestado servicios financieros utilizados por grupos del crimen organizado, incluyendo estructuras ligadas al tráfico de opioides hacia Estados Unidos.
Este tipo de sanciones forman parte de la estrategia de Washington para golpear las redes financieras del narcotráfico, especialmente en el contexto de la crisis por el fentanilo.
El caso también refleja la presión creciente sobre el sistema bancario mexicano y abre cuestionamientos sobre los controles antilavado y la supervisión financiera en el país.
