EE.UU. acusa a CIBanco, Intercam y Vector de lavar dinero para cárteles del fentanilo
Por EDITOR Junio 25, 2025 66
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una acusación directa contra tres instituciones financieras mexicanas por presuntamente facilitar el lavado de dinero vinculado al tráfico de fentanilo y otras drogas sintéticas. Las entidades señaladas son CIBanco, Intercam y la casa de bolsa Vector.
“Facilitadores financieros como CIBanco, Intercam y Vector están favoreciendo el envenenamiento de innumerables estadounidenses al mover dinero para los cárteles”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent. Afirmó que estas instituciones son parte esencial en la cadena de suministro del fentanilo.
Por primera vez, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) aplicó medidas al amparo de la Ley de Erradicación del Fentanilo y Disuasión de Narcóticos, apuntando directamente al sistema financiero mexicano como instrumento de operación de los cárteles de la droga.
Según el informe del Tesoro, CIBanco e Intercam, ambos bancos comerciales con activos superiores a los 7 mil y 4 mil millones de dólares, respectivamente, y Vector, que administra casi 11 mil millones de dólares, habrían mantenido durante años operaciones clave en el lavado de millones de dólares y en la facilitación de pagos para la compra de precursores químicos utilizados en la elaboración de fentanilo.
Estas acusaciones forman parte del nuevo enfoque del gobierno estadounidense para frenar la epidemia de opioides, que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas en los últimos años. Hasta el momento, ninguna de las instituciones señaladas ha emitido una respuesta pública.
