CNBV multa a Intercam, CIBanco y Vector tras señalamientos por lavado de dinero
Por EDITOR Julio 15, 2025 134
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) impuso más de 50 sanciones, con un valor superior a los 185 millones de pesos, contra las instituciones financieras Intercam, CIBanco y Vector Casa de Bolsa. Las tres fueron señaladas recientemente por autoridades de Estados Unidos por presuntamente facilitar operaciones de lavado de dinero.
Según los registros oficiales de la CNBV publicados este martes, en junio se aplicaron un total de 53 multas a los intermediarios, en su mayoría relacionadas con la omisión de controles en la prevención del lavado de dinero. En el caso de Vector, las sanciones obedecen a faltas vinculadas con la Ley de Fondos de Inversión, sin relación directa con blanqueo de capitales.
A Intercam se le atribuyeron 26 multas: 16 al banco y 10 a su casa de bolsa, que juntas suman más de 92 millones de pesos. CIBanco recibió 21 sanciones, divididas entre 16 al banco y 5 a su casa de bolsa, con un monto total que supera los 66 millones de pesos. Por su parte, Vector Casa de Bolsa enfrentó 6 multas que ascienden a más de 26 millones.
Estos procedimientos administrativos por parte del organismo regulador mexicano se dan tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, quien acusó a estas entidades de haber facilitado el lavado de al menos 46.5 millones de dólares a grupos criminales, según la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN).
A pesar de que el gobierno de México ha reiterado que no ha recibido evidencia directa de las autoridades estadounidenses, la CNBV decidió actuar conforme a sus atribuciones legales.
