Citigroup enfrentará juicio por presunto fraude millonario vinculado a Oceanografía

Por EDITOR Mayo 8, 2025 53

Un tribunal de apelaciones en Miami reactivó una demanda contra Citigroup por su presunta participación en un fraude que habría provocado pérdidas superiores a los mil millones de dólares relacionados con la empresa mexicana Oceanografía.

El fallo, emitido por un panel de tres jueces del 11º Circuito, determinó que existen fundamentos suficientes para que el banco estadounidense responda por su papel en el caso. Los demandantes —una treintena de acreedores, proveedores y tenedores de bonos de Oceanografía— alegan que Citigroup facilitó y encubrió actividades fraudulentas dentro de la compañía de servicios petroleros, actualmente en quiebra.

La denuncia sostiene que Citigroup, a través de su filial Banamex, otorgó anticipos por 3,300 millones de dólares a Oceanografía entre 2008 y 2014, pese a estar al tanto de que la empresa acumulaba excesiva deuda y falsificaba firmas de Pemex en sus contratos. Posteriormente, el banco detectó 430 millones de dólares en operaciones irregulares.

En 2018, Citigroup fue sancionado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC) con una multa de 4.75 millones de dólares por fallas en los controles internos de Banamex. El entonces CEO, Michael Corbat, informó que 12 empleados fueron despedidos, mientras que autoridades mexicanas responsabilizaron penalmente a otros 10.

Según el juez Britt Grant, los demandantes presentaron argumentos suficientes para considerar que Citigroup retuvo información clave, mientras seguía recibiendo ingresos por intereses, lo que habría representado un incentivo financiero para no actuar.

El caso, que había sido desechado por un tribunal inferior en 2023, fue regresado a la corte del juez Darrin Gayles para su reanudación.