UIF denuncia al magistrado José Luis Vargas por lavado de dinero

Por EDITOR Julio 19, 2021 44

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una denuncia contra el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, por presuntamente estar involucrado en una red de lavado de dinero.

Con la denuncia, el organismo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público impugnó la decisión de la Fiscalía General de la República de concluir el proceso contra Vargas, acusándolo de desviar recursos.

Según la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, el magistrado presidente del TEPJF habría triangulado dinero al extranjero, junto a un familiar, a través de empresas fachada.

A través de un comunicado, la unidad dirigida por Santiago Nieto detalló que su impugnación fue aceptada, además de que el 22 de junio presentó una denuncia contra seis personas físicas y dos morales que estarían involucradas.

Las investigaciones reveladas por la UIF señalan a José Luis Vargas de depositar dinero a "empresas no sustentadas" y luego transferirlo a la cuenta de su familiar, sin reportarlo al fisco.

A finales de 2020, el magistrado fue señalado de enriquecimiento ilícito por la compra de propiedades millonarias en Miami, Valle de Bravo y la Ciudad de México. Sin embargo, el 15 de junio el Ministerio Público consideró que no había elementos suficientes para ejecutar una acción penal.